Investigación privada en cumplimiento normativo y riesgos financieros
Nuestro despacho de detectives privados habilitados integra la capacidad investigadora con la certificación internacional CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) de ACAMS, la credencial de referencia mundial en prevención del blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
Investigación en Cumplimiento Normativo
Nuestro despacho de detectives privados habilitados, con acreditación internacional CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ofrece un servicio único que combina la investigación privada con los más altos estándares de compliance financiero. Elaboramos informes sólidos, verificables y con plena validez legal, que refuerzan los sistemas de control interno, sirven como soporte en auditorías regulatorias y permiten a bancos, aseguradoras, fondos de inversión y despachos de abogados cumplir con sus obligaciones normativas en un entorno global cada vez más exigente.
Due Diligence y Verificación de Estructuras
Realizamos exhaustivos procesos de due diligence financiera y reputacional, orientados a identificar riesgos antes de establecer relaciones comerciales o de inversión. Nuestros servicios incluyen la verificación de beneficiarios finales (UBO), la detección de empresas pantalla y estructuras opacas, así como el análisis de antecedentes judiciales, económicos y reputacionales de clientes, socios estratégicos, proveedores o potenciales inversores. Este enfoque proporciona a las organizaciones una visión clara y objetiva que minimiza riesgos y fortalece la toma de decisiones estratégicas.
Investigaciones Corporativas Internas
Apoyamos a las corporaciones en la detección y documentación de fraudes, apropiaciones indebidas, conflictos de interés y filtraciones de información sensible. Nuestros informes, elaborados con rigor legal y metodológico, garantizan su plena validez en procedimientos judiciales o arbitrales. Además, no solo aportamos pruebas, sino también perspectivas estratégicas que ayudan a reforzar los controles internos, prevenir futuros incidentes y consolidar la confianza en la gestión corporativa.
Apoyo AML/CFT y Procesos Judiciales
Ofrecemos un soporte especializado a departamentos de cumplimiento y prevención de blanqueo en la preparación de SARs (Suspicious Activity Reports), combinando la experiencia en investigación privada con la acreditación internacional en AML/CFT. Asimismo, proporcionamos pruebas con plena validez procesal para procedimientos judiciales y arbitrales, siempre bajo estrictos criterios de confidencialidad y legalidad. Gracias a nuestra visión internacional y técnica, ayudamos a las entidades a cumplir con sus obligaciones regulatorias, detectar operaciones sospechosas y garantizar una gestión de riesgos integral.
